25.06.2025.
Установлено, что с 2016 по 2019 на территории г. Воронеж и г. Москвы, К.Е.В., являвшийся фактическим руководителем и занимавшим должность заместителя генерального директора ООО «С.Э.», для осуществления контроля за всеми этапами совершения преступления, назначен по совместительству на должность консультанта ООО «ТК «З.Ц.», привлек находящихся в фактическом его подчинении П.А.Н., состоявшего в должности директора ООО «С.Э.», К.Ю.А., состоявшего в должности заместителя генерального директора ООО «ТК«З.Ц.», М.И.А., состоявшей в должности генерального директора ООО «ТК «З.Ц.».
В августе 2019 года, осознавая фактическое финансово - хозяйственное состояние ООО «С.Э.», находясь в офисе ООО «А.К.» в Москве, К.Е.В. сознательно сообщил представителям и собственникам ООО «А.К.» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на их обман и злоупотребление доверием, относительно желания К.Е.В. купли-продажи зерна за счет средств ООО «А.К.».
Кроме того, К.Е.В. умолчал относительно истинных своих преступных мотивов и целей, т.е. действуя путем обмана и злоупотребления доверием, обеспечил подписание следующих документов:
- договора займа между ООО «А.К.» (займодавец) и ООО «С.Э.» (заемщик) в размере 17 млн. долларов США, а также дополнительных соглашений и соглашений о траншах к данному договору. Дополнительным соглашением к договору займа лимит займа установлен в размере 17,150 млн. долларов США.
- договора займа между ООО «А.К.» (займодавец) и ООО «С.Э.» (заемщик) в размере 29 млн. долларов США, а также дополнительных соглашений и соглашений о траншах к данному договору.
Продолжая реализацию общего преступного плана, лица из организованной группы осуществили действия по созданию формального документооборота между аффилированными юридическими лицами, и перечислили денежные средства на расчетный счет коммерческого банка в Республике Абхазия.
В дальнейшем денежные средства с расчетного счета подконтрольной К.Е.В. компании, открытого в коммерческом банке Республики Абхазия, без их фактического целевого использования переведены на расчетные счета других подконтрольных соучастникам компаний.
Обязательства по возврату денежных средств по договорам целевого займа перед ООО «А.К.» не исполнены, денежные средства не возвращены, соучастники распорядились ими по своему усмотрению, причинив ООО «А.К.» ущерб в общей сумме 824 587 055,93 руб.
Приговором районного суда г. Москвы К.Е.В. признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хояйственных функций в коммерческой организации сроком на 2 года; К.Ю.А. признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; М.И.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в силу ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 3 года; П.А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в силу ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 4 года.
Государственное обвинение поддержано сотрудниками прокуратуры округа.